Главная Новости Собрание акционеров
Собрание акционеров

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Радиокомпания «Вектор» сообщает Вам, что 25 мая 2018 года по месту нахождения АО РК «Вектор» (адрес: г. Чистополь,

ул. К. Маркса, д. 135, 2-ой этаж, Зимний сад (кабинет 210, 211) в 14.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли общества по результатам 2017 финансового года, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов за 2017 год, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение заключения аудитора, утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
  2. Одобрение крупной сделки до 500 млн. руб. в соответствии со ст. 79 №208-ФЗ.
  3. Одобрение сделки (сделок)между обществом и заинтересованным лицом до 50 млн. руб. в соответствии со ст. 83 №208-ФЗ.
  4. Избрание Совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение аудитора общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 13. 00 часов дня, время окончания регистрации: 14. 00 часов дня.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 04.05.2018г.

Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В случае невозможности Вашего личного участия в годовом общем собрании акционеров Вы имеете возможность передать право голоса Вашему представителю, оформив на него доверенность в соответствии с Законом об акционерных обществах и Гражданским кодексом Российской Федерации (примерный образец доверенности приведен на оборотной стороне настоящего сообщения).

Ознакомиться с материалами (информацией), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 135, 2-й этаж, кабинет 207 с 7. 45 до 17. 00 часов, перерыв – с 12. 00 до 13. 15 часов в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров либо во время проведения собрания.

Справки по телефону: (843-42) 5-13-61. Внутренний телефон – 103.

Контактное лицо – Осинцова Наталья Васильевна.

Совет директоров АО РК «Вектор»